اولین برنامه ایران برای مبارزه با پولشویی و بودجه اعلام شد
به گفته وزارت امور اقتصادی و امور مالی ، این برنامه در اجرای ماده 5 مفاد اجرایی ماده 5 قانون شستشوی پول برای تدوین جمهوری اسلامی ایران ، یک برنامه اقدام برای 4-5 سال بر اساس سند ارزیابی ریسک ملی تهیه شده است.
برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با بررسی اسناد و دستورالعمل های مقامات بین المللی ، انجام مطالعات تطبیقی در مورد تجربه کشورهای پیشرو ، منابع متخصص و ظرفیت موجود و استفاده از دیدگاه اصلاحی آژانس های مربوطه تهیه شده است.
هادی هانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی – در اعلام برنامه اقدام نقش مهمی در بهبود جلال و اصالت سیستم پولی و مالی کشور در جوامع داخلی و بین المللی نشان داد.
وی از افرادی که مشمول مواد 1 و 2 قانون نظریه پول هستند ، خواست تا ترتیبات لازم را برای اجرای تلاش ها انجام دهند و اقدامات انجام شده در مرکز اطلاعات مالی را با مستندات لازم گزارش دهند.
هانی همچنین از راه اندازی سیستم مدیریت و کنترل برنامه اقدام برای به دست آوردن گزارشی در مورد اقدامات و مستندات ، با بیان اینکه این برنامه اقدام شامل بخشی با عنوان “برنامه برای اجرای مدیر اجرایی” و چهار فصل است ، هر فصل ، سازمان های قضایی و مرتبط ، وزارت اطلاعات و اطلاعات اطلاعات.
مطابق با او ، برنامه ، مطابق با نوع تهدیدها و خسارات شناسایی شده و سطح ارزیابی خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، شامل مجموعه ای از قوانین و تنظیمات DU ، اجرای قوانین و مقررات جدید ، اجرای وظایف قانونی ، اجرای وظایف قانونی ، انجام وظایف حقوقی ، اجرای تعهدات قانونی و اجرای تعهدات قانونی است. انجام تعهدات حقوقی و انجام تعهدات حقوقی و انجام تعهدات حقوقی و انجام تعهدات قانونی و تحمیل تعهدات قانونی و انجام حق. بانکهای اطلاعاتی آماری باید تقویت شوند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ، با استناد به ماده 5 آیین نامه اجرای ماده 5 قانون لباسشویی پول ، تأکید کرد که پیشرفت و روند اجرای برنامه عمل به رهبران سه نیرو و خدمات رهبر عالی و عدم موفقیت احتمالی ارائه می شود.
پایان پیام